Рекомендуем, 2020

Выбор редакции

определение Отмывание денег

Что такое отмывание денег:

Отмывание денег - это процесс, при котором прибыль, полученная от незаконной деятельности, «очищается» или скрывается, так что может показаться, что она имеет законное происхождение .

Те, кто несет ответственность за эту операцию, создают ценности, полученные в результате незаконной и преступной деятельности (например, незаконный оборот наркотиков, коррупция, торговля оружием, проституция, преступления белых воротничков, терроризм, вымогательство, налоговое мошенничество и т. Д.) скрытые, появляющиеся в результате законных коммерческих операций и которые, конечно, могут быть поглощены финансовой системой.

Зачастую огромные суммы денег используются в натуральной форме для оплаты покупки недвижимости, например, элитных жилых домов, автомобилей и других предметов роскоши.

Отмывание денег может происходить различными способами, такими как смешивание нелегальных денег с легальным капиталом компании и представление их в качестве дохода от нее, или также через подставные компании, которые работают только для этой практики.

Другой формой является соучастие чиновников финансовых учреждений, которые не информируют власти о проведенных операциях.

Отмывание денег через Интернет, через электронные переводы или импорт и экспорт, когда товары покупаются за грязные деньги, и отслеживание которых является более трудным, являются другими примерами незаконного отвода капитала.

Отмывание денег все еще может быть осуществлено через так называемую «муравьиную работу», когда деньги распределяются между многими людьми, которые используют их, не вызывая подозрений, потому что они являются небольшими суммами.

В Бразилии так называемый «Закон об отмывании денег » (Закон № 9 613 от 3 марта 1998 г. и Закон № 12 683 от 9 июля 2012 г.) предусматривает наказание за преступления «отмывание» или сокрытие активов, права и ценности.

Наказание за преступление, связанное с отмыванием денег, составляет от трех до десяти лет тюремного заключения в дополнение к уплате штрафа, который может достигать 20 миллионов долларов.

Смотрите также значение вставки 2.

Top